Dzsihadista terrorszervezetek kriptovaluta alapú online adománygyűjtése
DOI:
https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.5.4Kulcsszavak:
kriptovaluta, terrorizmus, finanszírozás, adománygyűjtés, bitcoinAbsztrakt
A terrorizmus elleni sokrétű harc egyik meghatározó eleme a szervezetek anyagi eszközeiktől történő megfosztása és pénzügyi műveleteik korlátozása, illetve akadályozása. Egyes feltételezések szerint a nemzetközileg összehangolt terrorizmus-finanszírozás elleni (Counter-Terrorist Financing, CTF) és pénzmosás elleni (Anti-Money Laundering, AML) intézkedések hatására a dzsihadista terrorszervezetek a fiat valutákkal lebonyolított hagyományos pénzügyi műveletektől a központi felügyeletet és ellenőrzést nélkülöző kriptovaluták felé fordulnak. Ugyanakkor a szélsőséges iszlamista terrorszervezetek kriptovaluta-használatának módjával és mértékével kapcsolatban számos egymásnak ellentmondó vélemény és nyilatkozat látott napvilágot. A szerző kutatásában azt vizsgálja, hogy a dzsihadista terrorszervezetek az online adománygyűjtéseik alkalmával milyen mértékben használják ki a kriptovaluták nyújtotta előnyöket. A felmérés eredménye hozzájárulhat a kriptovaluta-használat valós mértékének meghatározásához. A szerző különböző OSINT-eszközök és -eljárások alkalmazásával a nyílt interneten és a dark weben dzsihadista weboldalakat kutatott fel abból a célból, hogy megvizsgálja, mennyire jellemző az egyes dzsihadista terrorszervezetekre a kriptovalutában történő adománykérés. A kutatás során felderített weboldalak elemzését követően megállapította, hogy a vizsgált terrorszervezetekre nem jellemző a kriptovalutában történő online adománygyűjtés.
Hivatkozások
• Al-Mughrabi, Nidal: Hamas armed wing announces suspension of bitcoin fundraising. Reuters, 2023. 04. 28. https://www.reuters.com/world/middle-east/hamas-armed-wing-announces-suspensionbitcoin-fundraising-2023-04-28/ (Letöltés időpontja: 2023. 11. 05.)
• Besenyő, János: Low-cost attacks, unnoticable plots? Overview on the economical character of current terrorism. Strategic Impact, 62. évf. 2017/1., 83–100.
• Besenyő, János et al.: Hospital Attacks Since 9/11: An Analysis of Terrorism Targeting Health-care Facilities and Workers. Studies in Conflict & Terrorism, 2021. DOI: 10.1080/1057610X.2021.1937821
• Chainalysis Team: Fact Checking Recent Cryptocurrency Terrorism Financing Reports. Chainalysis, 2020. 05. 20. https://www.chainalysis.com/blog/cryptocurrency-terrorismfinancing-fact-check (Letöltés időpontja: 2023. 01. 08.)
• Chainalysis Team: 2023 Crypto Crime: Illicit Crypto Volumes Reach All-Time Highs. Chainalysis, 2023. 01. 12. https://www.chainalysis.com/blog/2023-crypto-crime-reportintroduction (Letöltés időpontja: 2023. 12. 20.)
• De, Nikhilesh: Crypto Use in Terrorism “a Growing Problem,” Yellen Says. coindesk.com, 2021. 02. 11. https://www.coindesk.com/policy/2021/02/11/crypto-use-in-terrorism-a-growingproblem-yellen-says (Letöltés időpontja: 2023. 12. 21.)
• Dion-Schwarz, Cynthia et al.: Terrorist Use of Cryptocurrencies: Technical and Organizational Barriers and Future Threats. RAND Corporation, 2019. 03. 27. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3026.html (Letöltés időpontja: 2023. 12. 18.)
• Dorshimer, Sam: The New Era in Cyber-Enabled Terrorist Financing. Center for a New American Security, 2020. 09. 29. https://www.cnas.org/publications/commentary/the-new-era-in-cyberenabled-terrorist-financing (Letöltés időpontja: 2023. 10. 11.)
• Global Disruption of Three Terror Finance Cyber-Enabled Campaigns. Department of Justice, 2020. 08. 13. https://www.justice.gov/opa/pr/global-disruption-three-terror-finance-cyberenabled-campaigns (Letöltés időpontja: 2023. 10. 07.)
• How terrorist groups are exploiting crypto to raise funds and evade detection. Elliptic, 2023a. www.elliptic.co/blog/how-terrorist-organizations-are-exploiting-crypto-to-raise-funds-andevade-detection (Letöltés időpontja: 2023. 12. 27.)
• Letter dated 21 January 2021 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security Council. ENSZ Biztonsági Tanács, 2021. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/000/98/pdf/n2100098.pdf?token=4Z2oi70z4PrXsUs1JG&fe=true (Letöltés időpontja: 2023. 09. 11.)
• Mutunkei, Julius: How Hamas and terrorist groups use crypto donations. Crypto.news, 2023. 10. 10. https://crypto.news/how-hamas-and-terrorist-groups-use-crypto-donations/ (Letöltés időpontja: 2023. 12. 27.)
• Popper, Nathaniel: Terrorists Turn to Bitcoin for Funding, and They’re Learning Fast. The New York Times, 2019. 08. 18. https://www.nytimes.com/2019/08/18/technology/terrorists-bitcoin.html (Letöltés időpontja: 2023. 12. 10.)
• Terrorist Financing Through Cryptoassets in 2023. Elliptic, 2023b. https://www.elliptic.co/resources/terrorist-financing-and-cryptoassets-in-2023 (Letöltés időpontja: 2023. 12. 27.)
• The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy: 8th review: resolution adopted by the General Assembly. ENSZ Közgyűlés, 2023. http://digitallibrary.un.org/record/4013935 (Letöltés időpontja: 2023. 09. 11.)
• UN says crypto use in terror financing likely soaring. livemint.com, 2022. 10. 31. https://www.livemint.com/market/cryptocurrency/un-says-crypto-use-in-terror-financing-likelysoaring-11667220010748.html (Letöltés időpontja: 2023. 12. 10.)
• Virtual Currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses. European Parliament, Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 2018. 05. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604970/IPOL_STU (2018)604970_EN.pdf (Letöltés időpontja: 2023. 12. 20.)
• Wang, Shacheng – Zhu, Xixi: Evaluation of Potential Cryptocurrency Development Ability in Terrorist Financing. Policing: A Journal of Policy and Practice, 15. évf. 2021/4. https://doi.org/10.1093/police/paab059 (Letöltés időpontja: 2023. 09. 11.)
• Wiwoho, Jamal et al.: Examining Cryptocurrency Use among Muslim Affiliated Terrorists: Case Typology and Regulatory Challenges in Southeast Asian Countries. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, 18. évf. 2023/1., 102–124. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7147
